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2020年04月08日  查看PDF文件：H2_AN202004081377763586_1.pdf

證券代碼：832499 證券簡稱：天海流體 主辦券商：招商證券

銅陵天海流體控制股份有限公司

第二屆董事會第十七次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

一、會議召開和出席情況

（一）會議召開情況

1.會議召開時間：2020 年 4 月 6 日

2. 會議召開地點：銅陵市獅子山高新技術產業開發區棲鳳路 3399 號公司會議

室

3.會議召開方式：現場

4.發出董事會會議通知的時間和方式：2020 年 3 月 26 日以書面方式發出

5.會議主持人：趙敏

6.會議列席人員：胡文娟、宋永啟、胡建飛

7.召開情況合法、合規、合章程性說明：

會議召集召開符合《公司法》及有關法律、法規和《公司章程》的相關規定。（二）會議出席情況

會議應出席董事 5 人，出席和授權出席董事 5 人。

二、議案審議情況

（一）審議通過《2019 年總經理工作報告》議案

1.議案內容：

《2019 年總經理工作報告》。

2.議案表決結果：同意 5 票；反對 0 票；棄權 0 票。

3.回避表決情況：

本議案不涉及關聯方，無需回避表決。

4.提交股東大會表決情況：

本議案無需提交股東大會審議。

（二）審議通過《2019 年董事會工作報告》議案

1.議案內容：

《2019 年董事會工作報告》。

2.議案表決結果：同意 5 票；反對 0 票；棄權 0 票。

3.回避表決情況：

本議案不涉及關聯方，無需回避表決。

4.提交股東大會表決情況：

本議案尚需提交股東大會審議。

（三）審議通過《關于購買理財產品的議案》

1.議案內容：

為了提高公司自有資金的利用率，增加投資收益，在不影響主營業務的正常發展，并確保公司經營資金需求的前提下，公司將利用自有閑置資金購買短期低風險或保本無風險的理財產品，單次購買期限不超過一年，單次投資金額不超過1 億元，可以滾動購買，理財產品余額不超過 1 億元。

此議案至股東大會審議通過之日起，一年內有效。

2.議案表決結果：同意 5 票；反對 0 票；棄權 0 票。

3.回避表決情況：

本議案不涉及關聯方，無需回避表決。

4.提交股東大會表決情況：

本議案尚需提交股東大會審議。

（四）審議通過《關于公司 2019 年度審計報告的議案》

1.議案內容：

公司董事會審議了 2019 年度審計報告內容，批準對外報出。

2.議案表決結果：同意 5 票；反對 0 票；棄權 0 票。

3.回避表決情況：

本議案不涉及關聯方，無需回避表決。

4.提交股東大會表決情況：

本議案無需提交股東大會審議。

（五）審議通過《2019 年年度報告及其摘要》議案

1.議案內容：

詳見公司刊登在全國中小企業股份轉讓系統(www.neeq.com.cn)的《2019 年年度報告》及《2019 年年度報告摘要》公告。

2.議案表決結果：同意 5 票；反對 0 票；棄權 0 票。

3.回避表決情況：

本議案不涉及關聯方，無需回避表決。

4.提交股東大會表決情況：

本議案尚需提交股東大會審議。

（六）審議通過《2019 年年度權益分派預案》

1.議案內容：

詳見公司刊登在全國中小企業股份轉讓系統(www.neeq.com.cn)的《2019 年年度權益分派預案》的公告。

2.議案表決結果：同意 5 票；反對 0 票；棄權 0 票。

3.回避表決情況：

本議案不涉及關聯方，無需回避表決。

4.提交股東大會表決情況：

本議案尚需提交股東大會審議。

（七）審議通過《2019 年財務決算報告》議案

1.議案內容：

《公司 2019 年度財務決算報告》。

2.議案表決結果：同意 5 票；反對 0 票；棄權 0 票。

3.回避表決情況：

本議案不涉及關聯方，無需回避表決。

4.提交股東大會表決情況：

本議案尚需提交股東大會審議。

（八）審議通過《2020 年度財務預算報告》議案

1.議案內容：

《公司 2020 年財務預算報告》。

2.議案表決結果：同意 5 票；反對 0 票；棄權 0 票。

3.回避表決情況：

本議案不涉及關聯方，無需回避表決。

4.提交股東大會表決情況：

本議案尚需提交股東大會審議。

（九）審議通過《關于變更公司經營范圍的議案》

1.議案內容：

因業務發展需要,公司需要變更經營范圍，具體變更如下：

原經營范圍為：閥門、泵、管件及配件、給排水系統環保設備、污水處理設備、水表、儀器儀表、模具、五金機械配件、金屬制品、橡塑制品和建材的設計、生產、銷售、安裝、施工及技術服務；流體控制技術與系統的研發、應用與集成；流體控制設備的檢測及服務；海綿城市及生態水環境治理，雨水收集與凈化工程、智慧城市數字化管網安裝工程、地上和地下綜合管廊及設施設備安裝工程、物聯網智能控制系統與軟硬件平臺的研發、銷售、技術咨詢、設計、施工。自營和代理各類商品和技術進出口業務（國家限定企業經營或禁止進出口的商品和技術除外）（經營范圍中涉及行政許可的除外，需經環境評估的，評估合格后方可經營）。

變更后經營范圍為：閥門、泵、管件及配件、給排水系統環保設備、污水處理設備、水表、儀器儀表、模具、五金機械配件、金屬制品、橡塑制品和建材的設計、生產、銷售、安裝、施工及技術服務；流體控制技術與系統的研發、應用與集成；流體控制設備的檢測及服務；海綿城市及生態水環境治理，雨水收集與凈化工程、智慧城市數字化管網安裝工程、地上和地下綜合管廊及設施設備安裝工程、物聯網智能控制系統與軟硬件平臺的研發、銷售、技術咨詢、設計、施工；自營和代理各類商品和技術進出口業務（國家限定企業經營或禁止進出口的商品和技術除外）；市政工程、機電安裝工程施工。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

2.議案表決結果：同意 5 票；反對 0 票；棄權 0 票。

3.回避表決情況：

本議案不涉及關聯方，無需回避表決。

4.提交股東大會表決情況：

本議案尚需提交股東大會審議。

（十）審議通過《關于修訂<公司章程>的議案》

1.議案內容：

詳見公司刊登在全國中小企業股份轉讓系統(www.neeq.com.cn)的《關于修訂<公司章程>》的公告。

2.議案表決結果：同意 5 票；反對 0 票；棄權 0 票。

3.回避表決情況：

本議案不涉及關聯方，無需回避表決。

4.提交股東大會表決情況：

本議案尚需提交股東大會審議。

（十一）審議通過《關于修訂<股東大會議事規則>的議案》

1.議案內容：

詳見公司刊登在全國中小企業股份轉讓系統(www.neeq.com.cn)的《股東大

會制度》。

2.議案表決結果：同意 5 票；反對 0 票；棄權 0 票。

3.回避表決情況：

本議案不涉及關聯方，無需回避表決。

4.提交股東大會表決情況：

本議案尚需提交股東大會審議。

（十二）審議通過《關于修訂<董事會議事規則>的議案》

1.議案內容：

詳見公司刊登在全國中小企業股份轉讓系統(www.neeq.com.cn)的《董事會制度》。

2.議案表決結果：同意 5 票；反對 0 票；棄權 0 票。

3.回避表決情況：

本議案不涉及關聯方，無需回避表決。

4.提交股東大會表決情況：

本議案尚需提交股東大會審議。

（十三）審議通過《關于修訂<信息披露管理制度>的議案》

1.議案內容：

詳見公司刊登在全國中小企業股份轉讓系統(www.neeq.com.cn)的《信息披露管理制度》。

2.議案表決結果：同意 5 票；反對 0 票；棄權 0 票。

3.回避表決情況：

本議案不涉及關聯方，無需回避表決。

4.提交股東大會表決情況：

本議案尚需提交股東大會審議。

（十四）審議通過《關于 2020 年董事、監事及高級管理人員的薪酬方案的議案》1.議案內容：

根據經營需要，公司制度定了《2020 年董事、監事及高級管理人員的薪酬方案》。

2.議案表決結果：同意 5 票；反對 0 票；棄權 0 票。

3.回避表決情況：

本議案不涉及關聯方，無需回避表決。

4.提交股東大會表決情況：

本議案尚需提交股東大會審議。

（十五）審議通過《關于續聘公司 2020 年度審計機構的議案》

1.議案內容：

詳見公司刊登在全國中小企業股份轉讓系統(www.neeq.com.cn)的《關于續聘 2020 年審計機構》的公告。

2.議案表決結果：同意 5 票；反對 0 票；棄權 0 票。

3.回避表決情況：

本議案不涉及關聯方，無需回避表決。

4.提交股東大會表決情況：

本議案尚需提交股東大會審議。

（十六）審議通過《關于提請召開 2019 年年度股東大會的議案》

1.議案內容：

詳見公司刊登在全國中小企業股份轉讓系統(www.neeq.com.cn)的《2019 年年度股東大會通知》的公告。

2.議案表決結果：同意 5 票；反對 0 票；棄權 0 票。

3.回避表決情況：

本議案不涉及關聯方，無需回避表決。

4.提交股東大會表決情況：

本議案無需提交股東大會審議。

三、備查文件目錄

1、《銅陵天海流體控制股份有限公司第二屆董事會第十七次會議決議》。

2、會議各項議案。

銅陵天海流體控制股份有限公司

董事會

2020 年 4 月 8 日